证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-076
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
关于中能转债转股数额累计达到
转股前公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“中能转债”因转股累计减少 3,350,418
张 ，累计 转股数量为 60,913,395 股，占可 转债转股前 公司已发 行股份 总 额
未转股，占公司可转债发行总量 4,000,000 张的 16.24%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元/张，募集资
金总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“中能转债”
转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42 元/股，经调整后的最
新转股价格为人民币 5.50 元/股。
公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。根据《募集说明书》相关规定，“中能转债”的转股价格自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：
二、可转债转股情况
“中能转债”自 2024 年 6 月 17 日起开始转股，“中能转债”开始转股前公
司已发行股份总额为 557,577,326 股。
截至 2025 年 12 月 9 日收盘，“中能转债”累计转股数量为 60,913,395 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额 557,577,326 股的 10.92%，占公司最新总股
本 618,490,721 股的 9.85%。
截至 2025 年 12 月 9 日收盘，公司尚有 649,582 张“中能转债”未转股，占
公司可转债发行总量 4,000,000 张的 16.24%。
三、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 12 月 17
日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中能电气股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线
四、备查文件
责任公司深圳分公司出具的“中能电气”股本结构表；
的“中能电气”股本结构表；
的“中能转债”股本结构表。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
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